PF apura lavagem de dinheiro
Dentro de três ou quatro meses a Polícia Federal do Rio Grande do Norte deve concluir as investigações sobre crimes contra a ordem tributária, apropriação indébita de recursos financeiros da previdência social, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, praticados por um grupo familiar, que controla em torno de seis empresas no Estado.
O delegado de Combate ao Crime Organizado da PF, Rubens França, confirmou que a deflagração da Operação Sukkar (açúcar em árabe, em alusão à atividade empresarial dos investigados), partiu de uma denúncia da Receita Federal no RN a respeito de sonegação fiscal.
EMPRESA SAM'S É O ALVO DA INVESTIGAÇÃO.
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