Casal é preso suspeito de aplicar golpe de R$ 3,5 mi na NNex
Um casal foi preso após deflagração da Operação Binário Perfeito, da
Polícia Civil, que cumpre dois mandados de prisão e três de busca e
apreensão. Tárcísio Nóbrega de Melo Júnior, empresário, e Rafaela
Pereira Gurgel de Melo, advogada, são acusados de fraude e furtos
através da empresa que mantinham no município de Caicó, Veloz-Net.com,
especializada em provimento de internet. O prejuízo é estimado em R$ 3,5
milhões à empresa de marketing multinível NNex.
A Delegacia
Especializada em Defraudações e Falsificações, à frente das
investigações, recebeu a denúncia das ações do casal. Com informações
colhidas em investigações a Polícia chegou ao casal natural de Caicó,
interior do Estado, e os prendeu na noite de ontem (14), em Currais
Novos, no percurso Natal-Caicó.
Segundo Odilon Teodósio, da
Delegacia da Grande Natal, os mandados de busca e apreensão envolvem
dinheiro, aparelho computacional utilizado na empresa e dois carros (um
Fiesta e uma Land Rover). Também estão envolvidos na operação um
apartamento do casal em um condomínio na BR-101, em Natal, e outros dois
apartamentos que não tiveram endereço revelados.
"Só com os
carros foram apreendidos o equivalente a R$ 400 mil", estima. As buscas
continuam na manhã de hoje, na cidade de Caicó.
As fraudes
De
acordo com o delegado Odilon Teodósio, que participa das investigações
junto à Delegacia de Defraudações, a dupla utilizava senhas de acesso
com programas de computador para realizar os desvios. As investigações
consideram três fraudes, que teriam subtraído por volta de R$ 500 mil na
primeira, R$ 2 milhões na segunda e mais R$ 1 milhão na terceira.
Em
uma delas, o casal teria modificado o banco de dados da NNex, alterando
a taxa cobrada para encargos de transferências bancárias. O crime foi
comprovado comparando espelhos dos extratos bancários extraídos do
sistema da empresa e comprovantes de depósitos.
A NNex
A
empresa trabalha com venda direta de produtos e serviços, além de
prestação de serviços de divulgação, publicidade e comunicação no meio
online, remunerando as pessoas que se juntam à empresa para vender os
produtos.
Para entrar na NNex, são utilizados e-vouchers vip e
e-vouchers express, que foram utilizados na fraude do casal, gerando
créditos ilegais para a empresa de internet mantida pela dupla.
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